Mihai Matei, patronul firmei Matero Ama, arestat pentru fraudarea unor fonduri europene

Cu toate că este, în general, cunoscută scrupulozitatea cu care inspectorii Uniunii Europene cercetează folosirea fondurilor comunitare accesate de firmele din România (sau din orice altă ţară beneficiară), încă mai există numeroşi patroni de companii, mai mari sau mai mici, prinşi cu fraudarea unor fonduri europene. Printre ei se numără şi Mihai Matei (foto), un cunoscut om de afaceri câmpinean, patronul firmei de construcţii Matero Ama, notorie pentru numeroasele investiţii cu bani publici realizate pe domeniul municipiului Câmpina. 

Până săptămâna trecută, asupra lui Mihai Matei nu plana nicio bănuială de săvârşire a unor infracţiuni. Marţi, 13 octombrie, maşinile procurorilor DNA au oprit la sediul din Poiana Câmpina al firmei Matero Ama, precum şi la locuinţele din Câmpina ale patronului firmei, ale rudelor şi apropiaţilor acestuia. În urma percheziţiilor, procurorii DNA au cerut reţinerea sa pentru 24 de ore. De asemenea, a fost audiată şi soţia acestuia, Aurelia Matei, procurorii hotărând cercetarea ei sub control judiciar. Matei este acuzat, în principal, de constituirea de grup infracţional organizat şi spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproape trei milioane de euro. Există şi alte capete de acuzare: instigare la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată; instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată; instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Soţia sa, manager de proiecte europene, este şi ea acuzată de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, precum şi de constituirea de grup infracţional organizat şi spălare de bani. Pentru infracţiuni asemănătoare mai sunt cercetaţi penal administratorii unor firme partenere: Cătălin Vlădilă, Anghel Avram și Ovidiu Secu. Procurorii au indicii temeinice că Matei controla mai multe firme (înregistrate pe numele unor angajați sau rude), şi că vindea utilaje între aceste societăți, banii fiind obținuți prin finanțare de la Uniunea Europeană. Astfel, Matei reușea să păstreze pentru sine sumele respective de bani. Ulterior, magistrații Secției Penale de la Tribunalul Prahova au admis cererea procurorilor DNA de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 de zile, a lui Mihai Matei. Dosarul său, unul clasic de corupţie şi fraudare de fonduri europene, se va judeca pe fond la Tribunalul Prahova.  Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că în cursul anului 2010, la nivelul societății comerciale S.C. Matero Ama S.R.L. au fost elaborate două proiecte cofinanțate de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv: „Creșterea Eficienței Energetice a Centrului pentru producerea mixturilor asfaltice” și „Centru pentru producerea betoanelor și mortarelor”. Aferent proiectelor depuse, S.C. Matero Ama S.R.L. prin reprezentantul său legal, administrator Matei Mihai, a desemnat ca manager de proiect pe inculpata Matei Aurelia-Liliana, soția sa. La rândul său, acesta a îndeplinit în cadrul proiectelor calitatea de responsabil cu operațiunile financiare. În același context, inculpatul Matei Mihai, în înţelegere cu inculpata Matei Liliana Aurelia și cu suspecții Vlădilă Cătălin, administrator al S.C. Maktub S.R.L. Tecuci – ofertant (societate în care inculpata Matei Liliana Aurelia a deținut anterior funcția de asociat unic și administrator) și Anghel Avram, administrator al S.C. Leasimat S.R.L., au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop manipularea procedurii de achiziție, în sensul depunerii de diligențe în scopul pregătirii ofertelor (prin inițierea unor asocieri între societățile acestora cu producătorii utilajelor sau al susținerii ferme din partea acestora) și implicit al stabilirii prețului de ofertare, astfel încât societățile controlate de aceștia să obțină punctajul necesar câștigării selecției de oferte, iar valoarea utilajelor să fie în mod artificial crescută.

În perioada 2010-2012, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Matei Mihai a determinat-o pe inculpata Matei Liliana Aurelia să accepte depunerea și folosirea unor documente inexacte și false întocmite de ofertanți, la îndemnul soțului său, în scopul creării unei aparente stări de legalitate a procedurii evaluării, selecției de oferte și adjudecării de către ofertanți (societăți controlate de inculpat), precum și a obținerii pe nedrept, de la autoritatea contractantă (Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie), de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibilă nerambursabilă).

De asemenea, în același scop, suspecții Vlădilă Cătălin și Avram Anghel, cu știință, au depus pentru a fi folosite la autoritatea contractantă (Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie), declarații pe proprie răspundere, neconforme cu realitatea, din care rezulta că nu sunt angajați în practici prohibite, că nu sunt membri ai niciunui grup sau rețele de operatori economici și că nu se află în situația conflictului de interese, documente întocmite și prezentate în cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL.

În cadrul celui de-al doilea proiect, inculpatul Matei Mihai și ceilalți membri ai grupului a beneficiat de sprijinul suspectului Secu Ovidiu care, în calitate de reprezentant al unei firme din Bulgaria, a întocmit și semnat în numele administratorului, fără știința acestuia, documentele necesare participării în calitate de ofertant în cadrul procedurii pentru implementarea proiectului respectiv. În perioada 2011-2013, pentru însușirea sumelor ilicite astfel obținute, după achitarea contravalorii utilajelor ofertanților câștigători (S.C. MAKTUB S.R.L. Tecuci, respectiv S.C. LEASIMAT S.R.L.). Aceştia, la rândul lor, au procedat la achitarea utilajelor către producătorii acestora. Diferența rămasă, în sumă de 4.210.499 lei, la care se adaugă TVA, a fost disimulată de inculpatul Matei Mihai și ceilalți membri ai grupului în vederea ascunderii adevăratei naturi a provenienței, prin încheierea unor contracte comerciale cu aceleași societăți controlate de aceleași persoane. În final, în baza împuternicirilor pe conturile societăților, inculpatul Matei Mihai, alături de soția sa, au procedat în mod repetat la ridicarea sumelor de bani în numerar cu justificări aparent legale. A.N.